Евросоюз ужесточает регулирование криптовалютного рынка

[Промокашка 31]

Совет ЕС принял директиву, касающуюся криптосектора, согласно которой обновляется законодательство Европейского Союза по борьбе с отмыванием денег, в частности, с «рисками, связанными с виртуальными валютами». 

В новой директиве предусматривается «закрытие потока криминального финансирования, не препятствуя нормальному функционированию платежных систем», — говорится в сообщении пресс-службы ЕС. Поправки к Директиве ЕС 2015/849 Европейского парламента и Совета от 20 мая 2015 года были приняты на заседании Совета по общим вопросам в понедельник без обсуждения. Этот шаг следует за соглашением ЕС с Европарламентом в декабре 2017 года. В апреле этого года депутаты Европарламента проголосовали за поддержку директивы по «приведению криптовалюты под более жесткое регулирование».

«Устранение рисков»

Основные изменения посвящены устранению «рисков, связанных с виртуальными валютами», путем принятия мер по уменьшению анонимности как для торговли криптовалютой, так и для криптвалютных транзакций. Согласно текстам, поставщики обменных услуг между виртуальной и фиатной валютой, а также поставщики услуг кошельков для крипто будут обязаны выявлять подозрительные действия. В директиве указывается, что власти должны иметь возможность контролировать использование криптовалюты через эти платформы, а национальные подразделения финансовой разведки должны иметь доступ к информации, позволяющей им связывать адреса криптокошельков с идентификаторами их владельцев.

Авторы признают, что меры в документе не полностью затрагивают проблему анонимности. Эти меры должны быть детализированы государствами-членами ЕС, которые в течение 18 месяцев смогут перенести положения этой директивы в свои национальные нормативные рамки. Как только это произойдет, платформы для обмена криптовалюты по всему ЕС будут обязаны соблюдать более строгие правила борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, в том числе путем введения полной проверки клиентов на своих платформах.

Некоторые компании уже предприняли шаги в этом направлении. Localbitcoins, популярный p2p-обменник, недавно обновил свои Условия обслуживания клиентов. Он признал, что изменения были внесены в основном из-за правил ЕС.

Поставщики услуг обмена и хранения

Совет ЕС заявляет, что «виртуальные валюты не следует путать с электронными деньгами». В его директиве указывается, что, хотя криптовалюты могут использоваться в качестве платежного средства, они могут также служить другим целям и имеют более широкую применимость, т.е. могут использоваться как средство обмена, инвестиций и сохранения ценности.

Европейское учреждение определило поставщиков услуг кошельков криптовалюты как «организации, защищающие частные криптографические ключи от имени своих клиентов, чтобы иметь, хранить и передавать виртуальные валюты». Согласно правовому документу, национальные власти должны обеспечить, чтобы поставщики услуг обмена и хранения криптовалюты были зарегистрированы и лицензированы.

Представитель ЕЦБ хочет «оградить» криптовалюту

В то время как Брюссель продвигается, чтобы усилить правила, регулирующие криптографические транзакции, Франкфурт предлагает, чтобы весь криптовый бизнес был отделен от традиционных финансов. Согласно сообщению Reuters, высокопоставленный представитель Европейского центрального банка заявил, что банки должны отделять любые виды деятельности, связанные с виртуальными валютами, от их других операций и даже обеспечивать их капиталом для снижения риска. Чиновник также призвал к регулированию эмитентов криптографических и токенов, обменов и любого банка или клиринговой палаты, работающей с ними.

Ив Мерш, член правления ECB на конференции в Турции сообщил:

«Из-за высокой волатильности виртуальных валют может показаться целесообразным, чтобы любая торговля ими поддерживалась достаточными уровнем капитала и была отделена от других торговых и инвестиционных мероприятий».

Он добавил, что крипторынок слишком мал, чтобы поставить под угрозу финансовую стабильность, но предупредил, что это может измениться. Мерш подчеркнул, что «необходимо изучить вопрос о том, должна ли какая-либо деятельность, связанная с криптовалютой, осуществляемая инфраструктурами финансового рынка, была ограждена».

Изменено 17 мая, 2018 пользователем CREATIVE_0809

[Промокашка 31]

Bloomberg: Власти США начнут выявлять случаи манипуляции курсом биткона

 

 

Министерство юстиции США инициировало уголовное расследование, чтобы определить, манипулируют ли трейдеры курсом биткоина и других цифровых валют. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на 4 источника, знакомых с ситуацией.

Расследование направлено на выявление незаконных практик, которые могут использоваться для манипулирования курсами, включая спуфинг или заполнение рынка фейковыми ордерами с целью введения в заблуждение других трейдеров и склонения их к покупке или продаже криптовалюты, сообщил анонимный источник. Также их интересуют фиктивные сделки, направленные на создание ложного впечатления об активной торговле.

Представители Минюста работают по этому делу вместе с Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC), сообщил источник. Власти обеспокоены возможностью махинаций на рынке криптовалют по нескольким причинам: они не уверены, что биржи активно борются с теми, кто может использовать нечестные практики, в то время как возможности для их применения присутствуют, а надлежащее регулирование – нет. Отмечается, что регуляторы долгие годы ведут борьбу с подобными практиками на рынках фьючерсов и ценных бумаг.

Расследование находится на ранней стадии, сообщил источник. Представители Минюста и CFTC не прокомментировали ситуацию.

[Walter 5]

И как там расследование? А то меня эта цена битка не очень сильно радует.

[omevarizka 0]

Как можно проверить то, чего нет?) Шутка конечно, просто мне тоже цены на крипту перестали нравится и я отстранилась на время от торговли. Развлекаюсь в казино https://slot-u.com/money-game , всё же прикольные игры у вулкана, а главное не так нервно, как при торговле на бирже.