saffron 26 21 апреля, 2023 Власти Албании передали турецким правоохранителям основателя и бывшего CEO криптовалютной биржи Thodex Фарука Фатиха Озера. Об этом сообщает агентство «Анадолу». Его уже доставили в Стамбул, где взяли под стражу. Ранее местная прокуратура вменила экс-главе платформы и 20 другим фигурантам создание преступной организации, мошенничество и отмывание денег. Для них запросили свыше 40 000 лет тюрьмы. Согласно обвинительному заключению, ущерб от деятельности биржи составил 356 млн турецких лир (~$24 млн). Аналитики Chainalysis оценили этот показатель в $2,6 млрд. 20 апреля 2021 года Thodex неожиданно прекратила торги. Первоначально платформа сослалась на технические работы, но затем заявила о передаче бизнеса «крупному партнеру», что якобы займет 4-5 дней. Пользователей обеспокоило закрытие компанией аккаунтов в соцсетях. В рамках расследования предполагаемого экзит-скама власти выдали ордера на арест 78 человек, связанных с платформой. Большую часть подозреваемых задержали. Озер заявлял, что не планирует скрываться. Однако, по данным Reuters, в день остановки торгов на Thodex он вылетел в Албанию. Бывшего CEO задержали местные власти в августе 2022 года. Напомним, весной 2021 года прекратила работу турецкая биржа Vebitcoin, в отношении которой началось расследование. После этих инцидентов Турция ужесточила требования к торговым площадкам для цифровых активов. Обязательными стала верификация пользователей, а также необходимость информировать регулятора о транзакциях на сумму более 10 000 лир (~$1150). Будь в курсе! Подписывайся на Криптовалюта.Tech в Telegram. Прочитать новость на сайте Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
