ShadowDuck 0 10 июля, 2021 Localbitcoins – одна из крупнейших p2p бирж по обмену Bitcoin на альтернативные валюты\деньги. Например, через неё можно вывести Bitcoin на банковскую карту, и курс будет (был) лучше, чем на том же bestchange. Долгие годы эта биржа нормально функционировала, давая возможность людям обменивать Bitcoin на QIWI, WM, ЯД и что-нибудь экзотическое, типа AliPay. Но, когда в первом квартале 2021 года начался подъем криптовалют, Bitcoin пробил рекорд своей цены, и стоил чуть дороже 60000$ за 1 BTC, в этот момент (март-апрель 2021г.) начались массовые блокировки аккаунтов Localbitcoins, без возможности забрать свои средства с аккаунта. Вначале блокировки были по двум основным направлениям: 1) Подтверждение происхождения средств. Аккаунты с депозитом уходили в блок, и должны были подтвердить документально происхождение своего BTC. 2) KYC на левые данные. Выявлялись аккаунты, которые указывали недостоверные сведения, и отправлялись на видео-верификацию. Важный момент! Администрация не давала возможность поменять данные, и пройти KYC, например, на себя. Даже если у вас в аккаунте фамилия и имя были sdf sdf (в ранние годы фотки паспортов можно было не загружать, чтобы пройти формальный вериф), саппорту наплевать, повторную верификацию надо проходить именно на эти сведения, а менять их нельзя. Это было примерно в конце марта 2021г. Уже тогда начались негодования в криптосообществах, в крипточатах телергама, в пабликах ВК. После этого администрация Localbitcoins сделала немного тактичный ход. Теперь аккауты уходили в блок с формулировкой, что средства на их аккаунте были замечены в переводах на Гидру. Кроме того, в крипточатах стали массово появляться аккаунты, которые начинали яростно отстаивать позицию Localbitcoins, что они всё делают правильно, а те, кто не может подтвердить средства, или левые данные указал, или тем более является "наркоманом", того заслуживают. У этих аккаунтов была заранее заготовлена аргументация на многие моменты. Видно, что были хорошо подготовлены ко всем недовльным, чтобы аргументировать - в блокировках виноваты вы сами, но не администрация Localbitcoins. Если мы вспомним классические exit-scam проекты, биржи (например wex, бывший btc-e), когда администрация просто сворачивала проект, убегая с деньгами пользователей, то тут совершенно иная по своей наглости ситуация. Биржа Localbitcoins отобрала у кучи пользователей средства, и хочет продолжать работать как ни в чем не бывало, время от времени повторяя эту же схему. Расчет в их схеме очень простой. Большинство кинутых пользователей не смогут ничего противопоставить в правовом поле (подать в суд), так как сами формально нарушили регламент AML\KYC, и в целом некоторые пункты правил. Ну а достать администрацию в Финляндии, или взаимодействовать на них вне рамок закона, это достаточно сложное, и финансово затратное дело - мало кто будет этим заниматься. Но есть одно НО. Не вся администрация Localbitcoins находится в Финляндии. Например, многие русскоязычные саппортеры (та же администрация) не обязательно могут находиться, где то за пределами РФ, но они очень тщательно скрывают какие-либо данные о себе, в саппорт-чатах не представляются, по ссылкам не переходят, и очень аккуратно ведут беседу. Договориться с ними о возврате денег невозможно, хотя технически они могут дать возможность вывести средства с последующей блокировкой аккаунта, но они этого никогда не сделают - не в их интересах. Отвечают исключительно отписками, и одними и теми же заготовленными шаблонными фразами. По человечески они не понимают, как бы их не просили, ведь у многих людей непростая ситуация, кому то эти деньги жизненно необходимы, а у кого-то бизнес накрылся. На угрозы они также не реагируют, будучи уверенны в своей анонимности и безнаказанности. Один из руководителей Localbitcoins - Владислав Алимпиев, который по совместительству является лицом компании, ведет официальный канал Localbitcoins на Youtube, и блог на Medium. Свое имя он не скрывает, делая вид, что является публичным лицом, и не от кого не прячется. Правда, ещё до переезда из Питера в Хельсинки (Финляндия) удалился из всех социальных сетей, затер всю информацию про себя, и имел лишь скрытую страничку в ВК без аватарки, и каких либо данных. Но интернет всё помнит, и восстановить информацию было не сложно. В блоге на Medium Владислав расписывает внедрение на платформу KYC, и борьбу с нежелательными элементами, над которым они работали когда он пришел в компанию в 2019 году. А после массовых банов он выпустил ролик на Youtube, где объявил всем забаненным "нулевую толерантность к преступности", формально называя заблокированных преступниками: https://www.youtube.com/watch?v=_cKkFmnOUp k" target="_blank" rel="nofollow ugc noopener" data-proxy-href="/proxy.php?link=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D_cKkFmnOUpk&hash=9bfe037d478929ab862ef31e24aa3b90"> https://www.youtube.com/watch?v=_cKkFmnOUpk Об отъеме средств с "преступных" счетов он предпочитает умалчивать. А в комментариях под каждым видео на ютубе можно увидеть, что люди думают про Localbitcoins. Такие-же комментарии были и на их аккаунте в инстаграм, но сейчас оттуда весь негатив вычистили. На ютубе комментарии пока не тронуты. По Владиславу Алимпиеву установлены все его родственники в Питере, несколько пробивов - и мама, папа, бабушка, сестры, племянники и племянницы с адресами, телефонами, местами работы, viber аккаунтами, страничками в ВК найдены. Мы пытались все мирно урегулировать, написали в ВК, viber его родственникам, вежливо, тактично, мол верните деньги людям, лишние проблемы никому не нужны. Сначала его родственники отвечали, что никакого "Влада" не знают, после демонстрации инфы из пробитых данных поняли, что отмазаться не получится, и просто всех заблокировали, не вступая ни в какой диалог. Влад по всей видимости думает, что его в Финляндии никто не достанет, а родственников трогать никто не посмеет (мать же святое), правда про матерей тех, у кого он со своими подельниками отняли деньги, они не думают. Ещё одна сотрудница Localbitcoins, это Анна Гамага, присутствует на фотографиях в инстаграме из их офиса:https://www.instagram.com/p/CN-R9oAgnHB /" target="_blank" rel="nofollow ugc noopener" data-proxy-href="/proxy.php?link=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCN-R9oAgnHB%2F&hash=ea47fac655639c6192c344237f4f427b"> https://www.instagram.com/p/CN-R9oAgnHB/https://www.instagram.com/p/CHbRtGfAix5 /" target="_blank" rel="nofollow ugc noopener" data-proxy-href="/proxy.php?link=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCHbRtGfAix5%2F&hash=d8b00866fb188f9dbefa66fd49628f06"> https://www.instagram.com/p/CHbRtGfAix5/ Вся информация о ней тоже имеется. Но какую она должность занимает, и что вообще делает, выяснить не удалось. Ей, и её родственникам тоже писали в ВК, но они никому не отвечали - всех писавших закинули в ЧС. Видимо в Localbitcoins всем своим сотрудникам уже дали указания, что делать, если с вами связываются потерпевшие. К сожалению, до других администраторов Localbitcoins и русскоязычных саппортеров нам не удается дотянуться. Мы пытались пробивать по месту работы, но не удалось найти человека, кто смог бы пробить такую информацию. Мы изучали соц сети у кого в месте работы есть Localbitcoins, но там тоже левые люди не имеющие отношения к этой кидальной бирже Мы хоть и знаем, что такое OSINT, но наших знаний тут недостаточно. Если вдруг кто сможет помочь информацией на других кидал-соучастников из Localbitcoins, где и как их можно найти, будем признательны. В телеграмме создан новостной канал, куда выкладывается информация на админов Localbitcoins,обращение постродавших и просто обсуждение, по мере нахождения она обновляется:https://t.me/localbitcoins_exposur e" target="_blank" rel="nofollow ugc noopener" data-proxy-href="/proxy.php?link=https%3A%2F%2Ft.me%2Flocalbitcoins_exposure&hash=b4c7296cdab120bd1f451909c21a814c"> https://t.me/localbitcoins_exposure Так-же есть обычный чат для того, чтобы попробовать скооперироваться всем пострадавшим, туда можно скинуть какую-нибудь информацию о саппортерах, админах, или владельцев этой кидальной биржи:https://t.me/localbitcoins_exposure_cha t" target="_blank" rel="nofollow ugc noopener" data-proxy-href="/proxy.php?link=https%3A%2F%2Ft.me%2Flocalbitcoins_exposure_chat&hash=d2423f8d1a67bb4d0e9afdfc59436936"> https://t.me/localbitcoins_exposure_chat Будем реалистами – деньги они навряд ли вернут, но варианты воздействовать на них, и сделать всё, чтобы они этими деньгами подавились в прямом смысле слова – достаточно. TELEGRAM КАНАЛ ПЕРЕЕХАЛ !!! С телеграм канала можно скачать все файлы на пубикуеммых тут мошейников. CHANNEL: @block_localu CHAT: @block_localu-chat ADMIN: ShadowDuckReburn Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makby 0 28 июля, 2021 Добрый день, я прошу меня простить, но биржа крипты эта вроде как норм оборот за последние сутки показала, согласно этим данным https://crypto.ru/birzhi/ , и на 27м месте идет среди других бирж криптовалют как-никак, ну пусть место этой биржи условно, но все же... хоть и торгует только битком одним. Да и на https://profinvestment.com/localbitcoins/ вроде норм о ней отзываются... Откуда такой к ним скепсис, помимо написанного Вами? Я сам лично конечно не знаком с биржей локалбит, однако интересно было бы побольше узнать. Буду рад если поделитесь еще инфой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zeus 0 19 августа, 2021 есть ещё информация про локалбит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jiuer7845 1 4 марта, 2023 JordansYeezyJordan ShoesAdidas UKAir Jordan 4Air Jordan 1Jordan 1Air JordansNike Air JordansJordans 1Air Jordan 1Jordan 1sJordan 1Adidas YeezyAdidas YeezyYeezyAir Jordan 1Air Jordan 11Air Jordan 1Jordan 1Air Jordan 4Air Jordan 1Jordan 1Air Jordan ShoesAir JordanAir JordansJordan 1Jordan 1Jordan 1Air Jordan 1 MidJordan 1 MidJordan 1Jordan 1sAir Jordan 4Jordan 4Air Jordan 4Jordan 4Jordan Jordan 4 Military BlackJordan 4Jordan 4sJordan 1Jordan AJ 1Jordan AJ 1Jordan Retro 4Jordans 4Jordan ShoesJordans ShoesNFL Shop Official Online StoreNike Air JordanNike Jordan 1Nike JordansNike OutletNike Outlet StoreNike OutletNike Outlet Store Online ShoppingNike OutletNike ShoesNike UKOff WhitePandora JewelryPandoraPandora BraceletPandora BraceletsPandora BraceletsPandora CharmsPandora CharmsPandora JewelryPandora Charms Sale ClearancePandora CharmsPandora Jewelry Official SitePandora JewelryPandora Jewelry Official SitePandora JewelryPandoraPandora Jewelry Official SitePandora JewelryPandora Jewelry Official Site ClearancePandora JewelryPandora JewelryCheap Ray BansRay BansRay BansPandora Online ShopPandoraPandora OutletPandora UKYeezyYeezy 350Yeezy 350YeezyYeezy 350Yeezy Boost 350Yeezy 350 V2Yeezy 450Yeezy 700Adidas YeezyYeezyYeezy Foam RunnerYeezy 350YeezyYeezyAdidas YeezyYeezyYeezy ShoesYeezyYeezy ShoesYeezy SlidesYeezy SlidesYeezy SupplyYeezyYeezy SlidesRolexRolex WatchesNike ShoesNike OutletNike OutletRay Ban GlassesRay-Ban SunglassesYeezy ShoesMoncler JacketMoncler OutletMoncler OutletMoncler JacketMonclerMoncler UKMoncler JacketMonclerMoncler OutletYeezyYeezy ShoesYeezy SneakersYeezyYeezy ShoesYeezy 350 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
