Китайские внебиржевые крипто-трейдеры пожаловались на блокировку счетов

[saffron 26]

Власти Китая приступили к заморозке банковских счетов внебиржевых трейдеров под предлогом того, что их криптовалютные и фиатные активы связаны с незаконной деятельностью, пишет CoinDesk.

Полицейская проверка началась в прошлый четверг. Ряд покупателей, продавцов и маркетмейкеров на внебиржевом рынке уже сообщил о заморозке своих счетов. Число пострадавших от этих практик может измеряться тысячами человек.

Экс-сотрудник китайского стартапа по разработке крипто-кошельков Bixin Сяосяо Сан, в настоящее время руководящий собственной внебиржевой платформой, написал на Weibo в пятницу, что его банковский счёт был заморожен, и это не единичный случай.

Пострадавшие пользователи не обязательно обвиняются в каких-либо нарушениях, а инцидент может указывать на масштабы распространения фиатных и цифровых активов, связанных с незаконной деятельностью. Блокировки банковских счетов могут стать серьёзной проблемой для китайских пользователей криптовалют, так как внебиржевые платформы для них являются единственным каналом обмена с использованием фиатных денег.

На данном этапе неясно, какое именно дело расследует китайская полиция, прибегая к массовому ограничению доступа к банковским счетам. По словам Сана, обычно такие расследования бывают связаны с мошенничеством с применением электронных средств связи, финансовыми пирамидами и деятельностью казино, однако как правило они не затрагивают счета индивидуальных держателей криптовалют.

«Появились внебиржевые торговцы, банковские счета которых были заморожены из-за вопросов, связанных с источником происхождения их монет. Это означает, что помимо “грязных денег” теперь в обращении находятся ещё и “грязные монеты”», – написал он.

Сан также отметил, что крупные объёмы высокорисковых капиталов всё чаще вводятся в Китай с помощью блокчейн-сетей. Раньше для таких операций выбирали биткоин, однако со временем лидером стал стейблкоин USDT. В результате полиция начала расширять своё понимание принципов функционирования блокчейна и использовать инструменты для отслеживания перемещений цифровых активов.

Владельцы замороженных банковских счетов должны связаться с соответствующими правоохранительными органами и предоставить им свидетельства своей невиновности. Срок разблокировки будет зависеть от серьёзности дела.

Будь в курсе! Подписывайся на Криптовалюта.Tech в Telegram.
Обсудить актуальные новости и события на Форуме

Прочитать новость на сайте