Jump to content

AnyExchange

Members
  • Content Count

    85
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

0 Neutral

About AnyExchange

  • Birthday 12/26/1983
  1. Как защитить свои активы на бирже от грязной криптовалюты? PureFi - это инновационное кросс-чейн решение, разработанное для обслуживания сектора децентрализованных финансов. Оно представляет собой протокол со встроенным AML-сервисом. Специалисты с AMLbot в партнерстве с Hacken и Crystal, работают над уникальным PureFi сертификатом, что в будущем поможет бизнесу проще и быстрее заходить на биржи и подобные сервисы. Проект позволит связать компании, предоставляющие услуги KYC / AML, с пользователями DeFi платформ или сервисов, чтобы обеспечить им высокий уровень безопасности в мире криптовалют. PureFi будет содержать информацию о цене активов, AML /KYC и другие метаданные. Это послужит стопроцентным доказательством законного происхождения активов. Использовать протокол можно будет на самых популярных блокчейн-платформах, включая Ethereum, Binance, Polkadot и т. д. PureFi обеспечит честным пользователям рынка DeFi высокий уровень защиты от подозрительных транзакций и позволяет клиентам оставаться анонимными. Благодаря этому протоколу клиенты могут анализировать криптокошельки и транзакции, используя обширные базы данных AML. PureFi состоит из оракулов и смарт-контрактов. В нем участвуют три группы пользователей, в том числе: Кому будет полезен PureFi? Пользователям пула ликвидности , которые хотят поместить свои монеты в пул и должны доказать, что их средства чисты; Операторам пула ликвидности , которые контролируют и управляют пулами ликвидности и хотят быть уверенными в чистоте всех новых активов; Эмитентам - компаниям или предприятиям, отслеживающим криптовалюты и принимающим решения в сфере KYC и AML. Сейчас проект находиться на стадии разработки. Каждый желающий может его проспонсировать, вложив деньги в токен $UFI. 70% сборов за токены пойдут на рынок ликвидности. Все спонсоры получат скидку 30% на услуги.
  2. Акция: оставляйте отзыв о работе нашего сервиса на bestchange.ru. и получайте вознаграждение. AnyExchange.best добавили в мониторинг обменников bestchange.ru. Благодарим всех наших клиентов за доверие. В связи с этим событием, мы объявляем акцию. Оставьте положительный отзыв о работе нашего сервиса на bestchange.ru и получите $1 на свой мобильный счёт. Чтобы принять участие в акции: Совершите любой обмен на нашем сайте; Напишите отзыв о качестве нашей работы на bestchange.ru; Свяжитесь с нами через форму контактов на сайте и отправьте: 1. номер Вашей заявки на произведенный обмен; 2. скриншот или ссылку на Ваш отзыв на сайте bestchange.ru; 3. мобильный номер телефона, на который мы отправим вознаграждение. Обратите внимание на то, что: За неконструктивные, агрессивные и необъективные отзывы награда не начисляется; Каждый пользователь может оставить не более трёх отзывов, независимо от количества обменов; За попытки создать фейковые мульти-аккаунты Вы можете лишиться вознаграждения. Спасибо, что используете наш сервис !
  3. Лучший способ защитить свои монеты от подозрительных транзакций Ищете самый надежный способ защитить свои криптоактивы от мошенничества? Тогда воспользуйтесь криптовалютным кошельком AMLSafe. Это инновационное решение в мире децентрализованных финансов. AMLSafe - это холодный криптовалютный кошелек со встроенным AML-модулем. Приложение обеспечивает все стандартные функции, включая покупку, продажу, обмен, отправку и получение монет. В приложении Вы сможете покупать различные цифровые активы с помощью кредитной карты. Кошелек поддерживает более 50 криптовалют, включая Bitcoin, Litecoin, Ethereum и другие, а также токены ERC-20, включая QC, TUSD, NEXO и др. Главное преимущество AMLSafe - встроенный сервис AML-проверки. Не выходя из приложения, Вы сможете проверять входящие транзакции. Это позволит удостовериться в том, не попала ли на Ваш кошелек “грязная” криптовалюта. Проверить транзакции можно ещё до того, как они попадут в ваш кошелек. В случае подозрительного перевода с высоким риском, его можно своевременно заблокировать. Кошелек AMLSafe предлагает огромное количество преимуществ по сравнению с другими криптовалютными кошельками, в том числе: Реферальная программа. Приглашая друзей по вашей ссылке, вы получаете бесплатные проверки; Поддержка более 50 различных криптовалют и токенов ERC20 на платформе Ethereum; Возможность покупать и продавать криптовалюту за фиат; Качественный саппорт 24/7; Возможность отправлять и получать деньги с очень низкими комиссиями; Высокий уровень защиты от хакерских атак и злоумышленников. Кошелек защищен многоуровневой системой безопасности; Вы можете приобретать цифровые активы с помощью любой банковской кредитной карты; Возможность создать неограниченное количество кошельков; Совместимость с Android и iOS.
  4. Как защитить свои цифровые активы от «грязных денег»? Если вы являетесь владельцем криптоактивов и заботитесь о своей репутации на бирже, вам следует защитить свой кошелек от подозрительных транзакций и «грязных денег». Если в ваш аккаунт попадает криптовалюта, побывавшая в даркнете или на ресурсах с плохой репутацией, его могут забанить на криптовалютной бирже. Не хотите стать жертвой мошенников и потерять свои деньги? Проверяйте транзакции перед тем, как они попадают в ваш криптокошелек. В этом вам поможет сервис AML Bot. Среди самых надежных AML-сервисов, предоставляющих клиентам возможность проверять транзакции, можно выделить AMLBot. Он был запущен в 2019 году. За 3 года AMLBot команда помогла более чем 30 000 владельцам криптоактивов проверить свои средства. Благодаря своевременной проверке и оценке рисков, клиенты сервиса смогли уберечь от блокировки около 65 миллионов долларов.. Пользоваться сервисом очень просто. Зарегистрируйтесь на сайте или откройте бот в телеграмме и отправьте адрес кошелька, который Вы бы хотели проверить. В ответ Вы получите анализ активов в формате PDF. Риск рассчитывается в процентах, также прилагается подробный разбор происхождения каждой составной Ваших активов. Кроме обычной проверки в AML Bot также есть режим расследования. Эта услуга нужна в случае, если Вы хотите проверить в какой момент крипта стала грязной. Анализ покажет полную историю транзакций актива, включительно с именами кластером, процентом их риска и числом промежуточных адресов. С AMLBot можно проверять не только единичные адреса. Есть предложения и для корпоративных клиентов. С помощью API-интеграции, сервис можно подключить к любому сайту. Также, для обменников, которым нужен готовый сервис для проверки всех транзакций на сервисе, есть Premium Exchanger. Среди преимуществ AMLBot можно выделить: Широкий спектр проверки. С помощью сервиса можно проверить транзакции более чем 1500 криптовалют, включая BTC, LTC, ETH и т. д. Также, он поддерживает токены ERC-20, включая QC, TUSD, NEXO и другие; Точность анализа. Адреса проверяются сразу по нескольким международным базам Crystal. Это гарантирует высокую точность результата; Круглосуточная и быстрая служба поддержки. На любой Ваш вопрос ответят в течение 30 секунд; Абсолютная анонимность. Сервис не собирает и не хранит данные пользователей; Выгодная партнерская программа. Регистрируясь по реферальной ссылке, человек получает 5-процентную скидку на проверки. Также клиент получает бонус за приглашённых друзей, в виде 10 % от всех их выплат; Можно попробовать бесплатно. Новый пользователь может провести 1 проверку транзакций в чате Telegram и 2 проверки на веб-сайте абсолютно бесплатно. В заключение, AMLBot – высококачественный и надежный сервис AML, обеспечивающий своим клиентам высокий уровень проверки на “грязные деньги”. Используя его, вы всегда можете быть уверены в законности происхождения своих криптоактивов и не бояться внезапной блокировки аккаунта.
  5. Украина заняла первое место в рейтинге по количеству владельцев криптовалюты Согласно рейтингу Tipple в 2020 около 5,5 млн украинцев покупали криптоактивы. Это около 13% всех жителей страны. По проценту населения мы занимаем первое место в мире, обгоняя Россию - 17,3 млн. жителей, 11,9%, Венесуэлу - 2,9 млн жителей, 10,3%, Кению - 4,5 млн жителей, 8,5% и США - 27,4 млн, 8,3%. Также, с июля 2019 по июнь 2020 украинцы перевели за границу около $8,2 млрд криптоактивов и получили криптовалют на $8 млрд. На вложениях в BTC жители Украины заработали около $400 млн. Напомним, что в 2020 Украина лидировала в мировом рейтинге по внедрению криптовалют. Жители Украины, России и Венесуэлы были самыми активными покупателями криптовалют.
  6. Впервые блокчейн будет использован для защиты велосипедов от краж и подделок С 2020 производитель шоссейных велосипедов Colnago внедрит технологию блокчейн, чтобы защитить свои рамы от подделок и краж. Теперь каждый велосипед будет иметь цифровой паспорт с данными о производстве, транспортировке и транзакциях. Из-за особенностей блокчейна все данные будут надежно защищены. Это позволит использовать их в спорных ситуациях, как доказательство поддельности и владения. Рамы Colnago особо ценятся среди коллекционеров. С внедрением блокчейна, они смогут уверенно проводить торги, без риска купить подделку. С этой же целью в Colnago создадут серию NFT с изображением своей продукции. Первые владельцы получат версию своего велосипеда в формате токена. Проект будет реализован в команде с MyLime. Эта компания занимается разработкой идентификационных радиометок для предметов роскоши (RFID). Именно RFID-технология ляжет в основу цифровых паспортов для велосипедов. База будет размещена на собственном блокчейне MyLime Automotive Blockchain. Также в компании сообщили, что в 2022 презентуют ещё две новые функции на основе блокчейна. Colnago - итальянский производитель гоночных велосипедов. Их продукция пользуется огромной популярностью у профессиональных спортсменов и коллекционеров. Модели Colnagp нередко можно увидеть на мировых соревнованиях вроде Тур де Франс, Вуэльты и Джиро д'Италия
  7. На этих выходных наша компания посетила третью международную конференцию “Деньги будущего” в Виннице. “Деньги будущего” - конференция посвящённая инновационным технологиям и тенденциям в областях финансов, инвестирования и криптовалют. Мероприятие посетили более 35-ти экспертов — блокчейн-разработчики, инвесторы, финансисты Со спичем о перспективах криптоиндустрии в Украине выступал заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков. Наши сотрудники смогли пообщаться с коллегами, обсудить вопросы DeFi., искусственного интеллекта, кибербезопасности и будущего криптовалюты в Украине. Мы заслушали доклады топовых экспертов и панельные дискуссии. Хотим поблагодарить организаторов конференции за приятную, веселую атмосферу и качественный нетворкинг.
  8. Российская биржа криптовалют SUEX попала под санкции США В Минфин США сообщают, что платформа SUEX активно содействовала киберпреступникам. На сайте биржи действовало, как минимум, 8 программ-вымогателей. С их помощью преступники могли выводить из эксплуатации различные системы — от примитивной техники до производственных мощностей. Атаки прекращались только после получения выкупа, как правило, в криптовалюте. Около 40% всех транзакций были связанны с преступными организациями. По сообщениям министерства, с 2018 года биржа отмыла около $160 млн в BTC. Биржа SUEX была зарегистрирована в Чехии в 2018. Но, фактически, её офисы находились в России и на Ближнем Востоке. Компания специализировалась на обмене криптовалюты на наличные и их выводе в физические активы — недвижимость, транспорт, т.д. С ростом курса криптовалют, атак программ-вымогателей становится всё больше. За 2020 год хакерам было переведено больше $400 млн. Это в 4 раза больше, чем в прошлом году. Один из последних подобных случаев произошел в мае 2021. Атаке подверглась крупнейшая в мире мясоперерабатывающая компания JBS. В результате робота предприятий в Канаде и Австралии была остановлена. Так как JBS производила четверть всей американской говядины, задержки в поставках могли привести к резкому росту цен на мясо. Во избежание рисков, компания выплатила преступникам $11 млн в BTC.
  9. В Лаосе ряду компаний рарешили майнинг и криптоторговлю В стране была создана специальная рабочая группа. Её задачей будет “исследование и определение основ правового регулирувания при работе с криптовалютами” Фактически, этим решением правительство легализировало и добычу и торговлю криптой. Но пока лишь для избранных компаний. Шесть организаций в эксперементальном режиме будут использовать BTC, LTC и ETH. Аналитики выделяют две основные возможные причины такого решения Во первых, гидроэлектростанции Лаоса производят слишком много электричества. Майнинговые фермы смогут использовать энергию без ущерба для страны. Во-вторых, до пандемии основным источником их дохода был туризм. COVID-19 сильно ударил по экономике Лаоса. На фоне запрета майнинга в Поднебесной и массового переноса мощностей в другие страны, Лаос сможет выровнять свою экономическую ситуацию.
  10. CryptoCompare назвала самые популярные биржы за август 2021 Согласно рейтингу CryptoCompare 90% всех криптосделок за август было проведено на 6 биржах. Это Coinbase, Gemini, Kraken, CrossTower, Bitstamp и itBi. Аналитики заявляют, что за этот период торги в на АА биржах выросли на 43.6% до $2.4 трлн. Обьемы же на биржах с болле низким рейтингом возросли на 10.4% до $218 млрд. Из 100% сделок 91% произошло на рейтинговых биржах. Binance опустилась на 23 место. Анализ показал, что это произошло из-за юридических проблем в некоторых странах. Наихудшие показатели у биржи в рейтинге качества/разнообразия активов и нормативного давления. Но Binance сохрарнила высокие позиции в рейтинге безопасности и представления данных.
  11. Быстрая перестановка cash-cash Нужно отправить наличные USD в другой город? С AnyExchange.best Вы сможете сделать это максимально быстро и безопасно тут. Мы предлагаем услугу перестановки cash-cash в любом областном центре Украины. С нами Вы можете быть уверены, что операция пройдет максимально быстро и без рисков. Также, мы* гарантируем 100% наличие резерва. Появились вопросы или возникли проблемы во время создания заявки\оплаты? Свяжитесь с нами через форму обратной связи на сайте или через телеграм-бот @AnyExchangeBESTbot.* Как быстро совершить перестановку cash-cash на AnyExchange.best? Войдите или зарегистрируйте аккаунт AnyExchange.best; Если Вы ещё не верифицировали аккаунт, то Вы можете сделать это сейчас. Такая верификация — необязательна; Заполните все обязательные поля на странице направления. “Обмен наличные USD на наличные USD”; Выберите нужный Вам город. Если Вы не нашли подходящего, обратитесь к нам через форму обратной связи на сайте или телеграмм. Мы постараемся решить Вашу проблему; После нажатия на кнопку “Обменять”, Вы попадете на страницу создания заявки. Внимательно проверьте всю информацию. Нажмите на кнопку “Создать заявку”, после чего Вы попадете на страницу подтверждения оплаты После создания Вам напишет наш оператор. Но Вы всегда можете связаться с нами через форму поддержки на сайте или через телеграмм-бот @AnyExchangeBESTbot (будьте внимательны есть фейковые аккаунты). Чтобы совершить перестановку cash-cash: а) укажите оператору номер Вашей заявки; б) выберите наиболее удобный пункт из предложенных оператором; в) после того, как оператор отправит код, по которому Вы занесете деньги, отдайте наличные в кассу; г) сообщите оператору, что Вы занесли деньги в кассу; д) после подтверждения со стороны кассира, оператор отправит Вам код на выдачу наличных в выбранном вами пункте; После получения средств, статус заявки обновится на “Завершено”. Вы всегда можете отслеживать статусы своих заявок в Личном кабинете
  12. MasterCard приобрела стартап по противодействию отмыванию криптовалюты В компании планируют усовершенствовать свои системы информационной безопасности. Технологии стартапа CipherTrace помогут им создать собственную надежную платформу для операций с криптой. CipherTrace - аналитическая компания, специализирующаяся на криптовалютах. Стартап сотрудничает с биржами, банками, платежными системами, правоохранительными и финансовыми органами. Среди их услуг расследование криптопреступлений, анализ транзакций, мониторинг на предмет соответствия AML, KYC политике. Напомним, что ещё в феврале MasterCard начала поддерживать криптовалюту. Были созданы специальные карточки с возможностью проведения криптовалютных транзакций
  13. Сегодня распоряжаться своими финансами становиться все проще. Мы быстро меняем наши платёжные привычки. С каждым годом все меньше людей расплачиваются наличкой. А вот количество пользователей карточек неуклонно растет. Так, в 2020, в Украине было 40,4 млн. активированных карточек. Основным трендом прошлого года стал безналичный расчет. Украинцы проводили подобные операции 5,2 млн раз и перевели около 2,2 млрд грн. На фоне этой позитивной статистики растет количество случаев мошенничества с картами. Так, в 2020 зафиксировано 101 тис подобных преступлений. Это *на 29 тис больше, чем в прошлом году. С появлением новых способов расчета меняются и схемы мошенников. Все чаще владельцев карточек обворовывают в Интернете или с помощью скимминга. b]Как мошенник может получить доступ к Вашему счету?[/b] Вы потеряли или у Вас украли карту. Даже если у мошенника нет информации о PIN-коде, он может использовать Вашу карту для интернет-платежа; Ваши данные скопировали с помощью специального устройства — скиммера Этот способ более известен, как скимминг. Устройство вставляется в картоприемник и когда человек проводит платеж с помощью банкомата, оно считывает данные с чипа или магнитной полосы. Вы оставили свои данные на подозрительном сайте. Для этого создается точная копия сайта магазина, платежной системы или банка. Пользователь вводит все свои данные и они попадают прямиком к мошенникам Вы продиктовали Ваши данные мошеннику по телефону. Злоумышленник представляется работником банка, сообщает о проблеме или подозрительной активности и просит продиктовать данные карты Вы загрузили на смартфон вредоносное ПО На сайт или в App Store\ Google Play загружается “зараженное” приложение. Принцип действия, как и у фишинга. Программа собирает Ваши данные и передает их злоумышленникам. Вы загрузили файлы или перешли по ссылке из подозрительного письма Пользователю приходит письмо с информацией о непогашенном кредите или счете из банка. К тексту прилагается зараженная ссылка или файл. Когда человек попытается просмотреть данные, на его устройство попадет вредоносное ПО. Оно зашифрует все данные и потребует деньги за дешифровку. Как обезопасить свой счет? Проводить операции только в проверенных банкоматах. В случае утери карты немедленно сообщить об этом в банк Подключить оповещения по SMS, чтобы быть в курсе всех транзакций и баланса. Не сообщать свои данные карты по телефону или в Интернете. Всегда проверять надежность сайта, на которым собираетесь проводить оплату. Поставить дневное ограничение на платежи, чтобы защитить себя от больших потерь Не загружать ПО не прошедшее проверку в маркете или со сторонних ресурсов. Не переходить по непроверенных ссылках. Как безопасно обменять криптовалюту? Получив доступ к данным карты, мошенник может легко купить криптовалюту от Вашего имени. Верификация карты поможет избежать такого расклада. При покупке крипты или переводе средств на электронный кошелек с помощью карты на AnyExchange.best верификация обязательна. Это поможет нам убедиться, что заявку оставили именно Вы. В случае мошенничества мы сможем отклонить операцию и обезопасить Ваши деньги. Верифицировать карту нужно лишь один раз. Как быстро верифицировать карту на AnyExchange.best? Войдите или зарегистрируйте аккаунт AnyExchange.best; Если Вы ещё не верифицировали аккаунт, то Вы можете сделать это сейчас. Такая верификация - необязательна; Выберите более удобный Вам способ верификации карты: Способ 1: внести номер карты на странице аккаунта, в меню “Ваши счета” через опцию “Добавить счет”; Способ 2: заполнить все обязательные поля на странице нужного Вам направления. После того как Вы введете все данные и нажмете на кнопку “Обменять”, на странице появится сообщение со ссылкой на верификацию; Перейдите по ссылке на страницу верификации; Сфотографируйте лицевую сторону карты на фоне сайта AnyExchange.best и прикрепите файл; Ожидайте подтверждения заявки. После успешной верификации Вы сможете перейти к оплате. После удачной транзакции на телефон придет SMS или оповещение от Вашего банка с деталями операции.
  14. Украина — лидер по посещаемости мошеннических сайтов связанных с криптовалютой В Chainalysis проанализировали все подозрительные транзакции за период июль 2020 - июнь 2021. Согласно отчету, Восточная Европа лидирует по общей сумме переводов в даркнет и посещениям мошеннических сайтов, связанных с криптовалютой. Мировым лидером по посещениям подобных сайтов стала Украина. Что примечательно, количество таких посещений вдвое превышает показатель США. Эта страна заняла второе место. Восточная Европа вторая по общей сумме денег отправленной на подозрительные сайты. Больше всего криптовалюты было переведено мошенникам — 815 млн $. Более половины этой суммы приходиться на российскую финансовую пирамиду “Финико”. Также, жители Восточной Европы чаще всего переводили активы на даркнет-сайты. Это связывают с деятельностью маркета Hydra Market, который ориентируется на русскоязычных пользователей. Более 46 млн $ перевели на адреса, связанные с вирусами-вымогателями. Это связывают с тем, что большинство подобного ПО разрабатывается и контролируется с России. Аналитики Chainalysis подчеркивают, что подобное происходит из-за недосконального или полностью отсутствующего криптовалютного законодательства. Chainalysis — международная платформа данных блокчейна. Предоставляет информацию государственными учреждениям и компаниям для проведения расследований и судебных процессов. Также, каждый год публикует подробный анализ крипторынка.
  15. Сотрудники Инспекции почтового обслуживания США будут изучать криптовалюту В USPIS пересмотрят систему отбора и обучения работников. Это поможет проводить криптовалютные расследования более эффективно. После экспертного аудита оказалось, что в инспекции отсутствует современная программа обучения. Как следствие, некомпетентным сотрудникам тяжелее проводить расследования. Так, за 2019-2020 года USPIS раскрыла лишь 4 дела из 9. Мэри Ллойд — эксперт по кибербезопасности и технологиям — заявила, что некомпетентность инспекторов ставит под угрозу всю деятельность USPIS. Преступники быстро раскроют таких сотрудников, что сорвет всю операцию. Поэтому, Ллойд считает, что необходимо проводить семинары по криптовалютам и разработать руководство по управлению кошельком. В USPIS уже отреагировали на результаты аудита. В руководстве заявили, что процедуру отбора претендентов будет ужесточена. Вопрос введения обучения также будет рассмотрен в ближайшее время. USPIS — специальное отделение Почтовой службы США. Оно расследует финансовые преступления для совершения которых используется почта.
×